عملیات مقابله با فرار مالیاتی در هند، به طور تصادفی خانواده‌ای از ثروتمندان مرموز را کشف کرد؛ دارایی آن‌ها بیشتر از ما یون است

Thread Content

بر اساس گزارش وب‌سایت «پرولد نت» مورخ ۶ دسامبر، در عملیات مبارزه با فرار مالیاتی که هند از ماه ژوئن امسال آغاز کرده بود، به طور تصادفی خانواده‌ای «جدیداً ثروتمندترین خانواده کشور» کشف شد؛ مبلغ مالیاتی اعلام‌شده توسط این خانواده حدود ۲ تریلیون روپیه بود (معادل حدود ۲۰۰ میلیارد یوان چینی/۲۹۴ میلیارد دلار آمریکا). این رقم، از دارایی ما یون در فهرست ثروتمندترین افراد چین در سال ۲۰۱۶ که در ماه اکتبر امسال منتشر شد (۲۸.۲ میلیارد دلار)، بیشتر است؛ اما کمی کمتر از دارایی وانگ جیانلین، ثروتمندترین فرد چین، است (۳۳ میلیارد دلار). برای مبارزه با فرار مالیاتی، هند **در ماه ژوئن امسال «برنامه اعلام درآمد» را راه‌اندازی کرد.** طبق این طرح، افراد می‌توانند با پرداخت ۴۵ درصد هزینه (شامل مالیات، هزینه‌های اضافی و جریمه‌ها)، پول‌های نامشروع را «سفید» کنند. اسناد منتشرشده توسط وزارت دارایی هند نشان می‌دهد که تا تاریخ ۳۰ سپتامبر، تعداد افرادی که در این برنامه شرکت کرده‌اند، ۷۱٬۷۲۶ نفر بوده و مجموع مبالغ اعلام‌شده توسط آن‌ها ۶۷۳٬۸۲۰ میلیون روپیه (حدود ۹٫۹ میلیارد دلار) است. اما این رقم شامل دو گزارش بزرگی که رد شده‌اند، نمی‌شود؛ مبلغ یکی از این گزارش‌ها حتی به ۲ تریلیون روپیه (حدود ۲۹۴ میلیارد دلار) رسیده است. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی NDTV در دهلی نو، هند، در تاریخ پنجم، خانواده سعید که مبلغ ۲ تریلیون روپیه را اعلام کرده‌اند، در بمبئی زندگی می‌کنند؛ این خانواده شامل چهار عضو است: پدر، مادر، پسر و خواهر پدر. اداره مالیات متوجه شد که کارت‌های شماره شناسایی مالیاتی (PAN Card) سه نفر از آن‌ها نشان می‌دهد که پیش‌تر در شهر آجمر زندگی می‌کردند و در ماه سپتامبر امسال به بمبئی نقل مکان کرده‌اند. بنا بر گزارش خبرگزاری بلومبرگ در تاریخ ۵، اعلامیه مبالغ هنگفت توسط این خانواده، سوءظن مأموران مالیاتی را برانگیخت؛ این افراد در تاریخ ۳۰ نوامبر تصمیم گرفتند این اعلامیه را رد کرده و تحقیقاتی درباره آن آغاز کنند. “یک بیانیه اخیر از سوی اداره مالیات گفت: «این افراد درخواست‌کننده بسیار مشکوک هستند و قصد آن‌ها پشت این درخواست‌ها به زودی بررسی خواهد شد.» ۲ تریلیون روپیه‌ای که این خانواده مرموز ثروتمند اعلام کرده‌اند، بیشتر از دارایی موکش آمبانی، ثروتمندترین فرد هند، یعنی ۲۱ میلیارد دلار، است. شبکه تلویزیونی دهلی نو در هند اعلام کرد: این مبلغ عظیم معادل سه برابر مجموع مبالغ اعلام‌شده در چارچوب «برنامه اعلام درآمدها»، ۵۳ برابر مجموع مبالغ اعلام‌شده برای دارایی‌های خارجی در هند در سال گذشته، ۱۴ درصد از ارزش کل پول‌های منسوخ‌شده، و ۲ درصد از ارزش کل سهام شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار بمبئی است. علاوه بر این، مبلغ متوسط اعلام‌شده در این «برنامه اعلام درآمد»، ۱۰ میلیون روپیه است. بلومبرگ گزارش داد که یک فرم اعلام مالیاتی عظیم دیگر که رد شد، مربوط به ماهش شاه از ایالت گجرات در هند بود و مبلغ آن نزدیک به ۲ میلیارد دلار بود. شاه نیز پیش‌تر به یک شبکه تلویزیونی محلی افشا کرده بود که آن پول‌ها متعلق به خودش نیست، بلکه متعلق به چندین سیاستمدار و مقام دولتی است.