Chiến dịch truy quét hành vi trốn thuế ở Ấn Độ tình cờ phát hiện ra một gia tộc giàu có bí ẩn, với khối tài sản lớn hơn cả Jack Ma

Thread Content

Theo thông tin từ People’s Daily ngày 6 tháng 12, trong chiến dịch truy quét hành vi trốn thuế mà Ấn Độ bắt đầu vào tháng 6 năm nay, người ta đã vô tình phát hiện ra một “gia tộc giàu có nhất cả nước”. Số tiền mà gia tộc này khai báo thực sự rất lớn, lên tới 2 nghìn tỷ rupee (tương đương khoảng 200 tỷ nhân dân tệ/29,4 tỷ đô la Mỹ). Con số này đã vượt qua khối tài sản của Jack Ma được ghi nhận trong bảng xếp hạng những người giàu nhất Trung Quốc năm 2016 do Forbes công bố vào tháng 10 năm nay (28,2 tỷ đô la). Con số này cũng thấp hơn một chút so với khối tài sản của Vương Kiến Lâm – người giàu nhất Trung Quốc (33 tỷ đô la). Để chống lại tình trạng trốn thuế, Ấn Độ đã **triển khai “Chương trình khai báo thu nhập” vào tháng 6 năm nay**. Theo kế hoạch này, mọi người có thể “làm sạch” tiền bẩn bằng cách trả 45% tổng chi phí (bao gồm thuế, phí phụ trội và tiền phạt). Theo các tài liệu do Bộ Tài chính Ấn Độ công bố, tính đến ngày 30 tháng 9, có tổng cộng 71.726 người tham gia chương trình này. Tổng số tiền được khai báo là 673,82 tỷ rupee (tương đương khoảng 9,9 tỷ đô la Mỹ). Nhưng con số này không bao gồm hai bản khai có giá trị lớn bị từ chối, trong đó một bản khai có giá trị lên tới 2 nghìn tỷ rupee (khoảng 29,4 tỷ đô la Mỹ). Theo báo cáo của đài truyền hình NDTV ở New Delhi, Ấn Độ vào ngày 5, gia đình Saidy – những người tuyên bố sở hữu 2 nghìn tỷ rupee – sống tại Mumbai. Gia đình này gồm bốn thành viên: cha, mẹ, con trai và chị gái của người cha. Cơ quan thuế nhận thấy rằng, thẻ thông tin về thuế thu nhập của ba người trong số họ cho thấy trước đây họ sống tại thành phố Ajmer, và vào tháng 9 năm nay họ đã chuyển đến sống tại Mumbai. Theo báo cáo của Bloomberg vào ngày 5, việc gia đình này khai báo một số tiền khổng lồ đã khiến cơ quan thuế nghi ngờ. Vào ngày 30 tháng 11, cơ quan này quyết định từ chối bản khai đó và bắt đầu điều tra vụ việc. ““Những người nộp đơn này rất đáng nghi; chúng tôi sẽ sớm điều tra xem mục đích thực sự đằng sau việc nộp đơn của họ là gì”, một tuyên bố gần đây của cơ quan thuế cho biết. Số tiền 2 nghìn tỷ rupee mà gia đình tỷ phú bí ẩn này khai báo còn vượt qua cả tài sản của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ, Mukesh Ambani – với con số 21 tỷ đô la Mỹ. Đài truyền hình New Delhi của Ấn Độ cho biết: Con số khổng lồ này tương đương với 3 lần tổng giá trị các khoản thu nhập được khai báo trong chương trình “Khai báo thu nhập” lần này; tương đương với 53 lần tổng giá trị các tài sản ở nước ngoài mà Ấn Độ đã khai báo vào năm ngoái; tương đương với 14% tổng giá trị tiền tệ liên quan đến chiến dịch “hủy bỏ tiền giả”; và tương đương với 2% tổng giá trị thị trường của tất cả các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mumbai. Ngoài ra, trong “kế hoạch khai báo thu nhập” lần này, mức khai báo trung bình là 10 triệu rupee. Theo báo Bloomberg, một bản khai tài sản khổng lồ khác bị từ chối đến từ Mahesh Shah ở bang Gujarat, Ấn Độ, với số tiền gần 2 tỷ đô la Mỹ. Shah từng tiết lộ với đài truyền hình địa phương rằng số tiền đó không phải của anh ta, mà là tiền của một số chính trị gia và quan chức.