En una operación india contra la evasión fiscal, se descubrió por casualidad a una misteriosa familia de millonarios cuya fortuna supera la de Jack Ma

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Según un informe de People’s Daily del 6 de diciembre, en la operación contra la evasión fiscal que India inició en junio de este año, se descubrió por casualidad a una “nueva familia de millonarios a nivel nacional”. La cantidad que declararon fue de 2 billones de rupias (aproximadamente 200 mil millones de yuanes o 29.4 mil millones de dólares). Esta cifra ya supera la fortuna de Jack Ma, según la lista de los hombres más ricos de China publicada por Forbes en octubre de este año (28.200 millones de dólares). Sin embargo, es ligeramente inferior a la fortuna del hombre más rico de China, Wang Jianlin (33.000 millones de dólares). Para combatir la evasión fiscal, India **puso en marcha el “Programa de Declaración de Ingresos” en junio de este año**. Bajo este plan, las personas pueden “blanquear” dinero negro pagando un 45% de comisiones (incluidos impuestos, cargos adicionales y multas). Documentos publicados por el Ministerio de Finanzas de la India indican que, al 30 de septiembre, había un total de 71,726 personas que participaban en este programa. La cantidad total declarada ascendió a 673.82 mil millones de rupias (aproximadamente 9.9 mil millones de dólares). Pero esta cifra no incluye las dos declaraciones de grandes montos que fueron rechazadas; en una de ellas, la cantidad declarada llegaba incluso a 2 billones de rupias (aproximadamente 29.400 millones de dólares). Según informó el canal de televisión NDTV de Nueva Delhi, India, el día 5, la familia Sayed, cuyo patrimonio declarado asciende a 2 billones de rupias, vive en Mumbai. La familia está formada por cuatro miembros: el padre, la madre, el hijo y la hermana del padre. La autoridad fiscal observó que las tarjetas de identificación para el pago del impuesto sobre la renta de tres de ellos indicaban que anteriormente residían en la ciudad de Ajmer, pero que en septiembre de este año se trasladaron a Mumbai. Según un informe de Bloomberg del 5 de febrero, la enorme cantidad declarada por esta familia despertó las sospechas de los servicios fiscales, quienes el 30 de noviembre decidieron rechazar dicha declaración e iniciar una investigación al respecto. ““Estos declarantes son muy sospechosos; se investigarán lo antes posible las intenciones detrás de sus declaraciones”, afirmó recientemente el departamento fiscal. Los 2 billones de rupias declarados por esta misteriosa familia de multimillonarios superan incluso los activos del hombre más rico de India, Mukesh Ambani, que ascienden a 21 mil millones de dólares. La cadena de televisión de Nueva Delhi, en India, afirmó que esta enorme cantidad equivale a 3 veces el total de los ingresos declarados en este “plan de declaración de ingresos”. También representa 53 veces el total de los activos en el extranjero declarados por la India el año pasado. Además, corresponde al 14% del valor total de la moneda afectada por la campaña de devaluación monetaria, y al 2% del valor total de todas las empresas cotizadas en la bolsa de valores de Mumbai. Además, en este “plan de declaración de ingresos”, la cantidad promedio declarada es de 10 millones de rupias. Según Bloomberg, otra declaración de gran valor que fue rechazada provino de Mahesh Shah, del estado de Gujarat en India, y ascendía a casi 2 mil millones de dólares. Shah había revelado a una cadena de televisión local que ese dinero no le pertenecía a él, sino que era propiedad de varios políticos y burócratas.