Indische Steuerfahndungsmaßnahmen führen zufällig zu Entdeckung einer geheimnisvollen Reichenfamilie mit Vermögen größer als das von Jack Ma

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Laut einem Bericht von People’s Daily vom 6. Dezember wurde im Zuge der von Indien im Juni dieses Jahres eingeleiteten Aktionen gegen Steuerhinterziehung überraschend eine „neue nationale Reichenfamilie“ entdeckt, deren deklarierte Einnahmen ganze 2 Billionen Rupien betrugen (etwa 200 Milliarden Yuan/29,4 Milliarden US-Dollar). Diese Zahl übertrifft bereits den Vermögenswert von Jack Ma aus der Forbes-Liste der reichsten Chinesen für das Jahr 2016, der im Oktober dieses Jahres veröffentlicht wurde (28,2 Milliarden US-Dollar). Sie liegt etwas unter dem Vermögen des reichsten Chinesen, Wang Jianlin (33 Milliarden US-Dollar). Um Steuerhinterziehung zu bekämpfen, startete Indien **im Juni dieses Jahres das „Einkommensdeklarationsprogramm“**. Im Rahmen dieses Plans können Menschen Schwarzgeld durch die Zahlung von 45 % Gebühren (einschließlich Steuern, Zusatzkosten und Strafen) „weißwaschen“. Laut Dokumenten des indischen Finanzministeriums betrug die Zahl der Antragsteller, die am Programm teilnahmen, zum 30. September insgesamt 71.726. Die Gesamthöhe der eingereichten Anträge lag bei 673,82 Milliarden Rupien (etwa 9,9 Milliarden US-Dollar). Diese Zahl beinhaltet jedoch nicht die beiden abgelehnten, enorm hohen Steuererklärungen – bei einer dieser Erklärungen betrug der Betrag sogar 2 Billionen Rupien (etwa 29,4 Milliarden US-Dollar). Laut Berichten des indischen Senders NDTV aus Neu-Delhi vom 5. Tag lebt die Familie Sayed, deren Vermögen mit 2 Billionen Rupien angegeben wird, in Mumbai. Die Familie besteht aus vier Mitgliedern: dem Vater, der Mutter, dem Sohn sowie der Schwester des Vaters. Die Steuerbehörde stellte fest, dass auf den Einkommenssteuer-Identifikationskarten (PAN-Karten) von drei Personen angegeben war, dass sie zuvor in der Stadt Ajmer gewohnt hatten und im September dieses Jahres nach Mumbai gezogen sind. Laut Berichten von Bloomberg vom 5. wurde die enorme Steuererklärung dieser Familie vom Finanzamt misstrauisch gemacht. Am 30. November entschied das Finanzamt, diese Erklärung abzulehnen und eine Untersuchung einzuleiten. “„Diese Antragsteller sind äußerst verdächtig; die Absichten hinter ihren Anträgen werden so schnell wie möglich aufgeklärt“, hieß es in einer kürzlichen Stellungnahme der Steuerbehörde. Die von dieser geheimnisvollen Familie reichster Menschen deklarierten 2 Billionen Rupien übersteigen die Vermögenswerte des reichsten Indern, Mukesh Ambani – nämlich 21 Milliarden US-Dollar. Der Fernsehsender in Neu-Delhi, Indien, gab an: Dieser enorme Betrag entspricht dem Dreifachen der Gesamtsumme, die im Rahmen des aktuellen „Einkommensdeklarationsprogramms“ deklariert wurde; dem 53-Fachen der Gesamtsumme, die im vergangenen Jahr bei Indiens Programm zur Deklaration von Auslandsgütern deklariert wurde; dem 14-Prozentanteil des Gesamtwerts der Währung, die im Zuge der „Geldentwertungsmaßnahmen“ betroffen war; sowie dem 2-Prozentanteil des Gesamtwertes aller an der Börse von Mumbai notierten Unternehmen. Außerdem betrug der durchschnittliche Angabebetrag im Rahmen dieses „Einkommensdeklarationsprogramms“ 10 Millionen Rupien. Laut Bloomberg stammt eine weitere abgelehnte, enorme Steuererklärung von Mahesh Shah aus dem indischen Bundesstaat Gujarat und beträgt fast 2 Milliarden US-Dollar. Shah hatte gegenüber einem örtlichen Fernsehsender gesagt, dass das Geld nicht ihm gehörte, sondern mehreren Politikern und Beamten.