Operação indiana contra sonegação fiscal revela, por acaso, família rica e misteriosa com patrimônio maior que o de Jack Ma

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De acordo com uma notícia publicada pelo People’s Daily em 6 de dezembro, durante as ações para combater a sonegação fiscal iniciadas pela Índia em junho deste ano, foi descoberta, de forma inesperada, uma “nova família mais rica do país”. O valor declarado por essa família era de 2 trilhões de rúpias (cerca de 200 bilhões de yuan/29,4 bilhões de dólares). Esse valor já supera a fortuna de Jack Ma, listada na lista dos mais ricos da China pela Forbes em outubro deste ano (28,2 bilhões de dólares). No entanto, é ligeiramente inferior à fortuna de Wang Jianlin, o homem mais rico da China (33 bilhões de dólares). Para combater a sonegação fiscal, a Índia **lançou o “Programa de Declaração de Renda” em junho deste ano**. Sob esse plano, as pessoas podem “limpar” o dinheiro sujo pagando uma taxa de 45% (incluindo impostos, taxas adicionais e multas). Documentos divulgados pelo Ministério das Finanças da Índia mostram que, até 30 de setembro, havia um total de 71.726 pessoas inscritas no programa, com um valor total declarado de 673,82 bilhões de rúpias (cerca de 9,9 bilhões de dólares). Mas esse número não inclui duas declarações volumosas que foram rejeitadas; o valor de uma delas chegou a 2 trilhões de rúpias (cerca de 29,4 bilhões de dólares). De acordo com a emissora de televisão NDTV, de Nova Deli, na Índia, publicado no dia 5, a família Sayed, que declarou ter uma fortuna de 2 trilhões de rúpias, vive em Mumbai. A família é composta por quatro membros: o pai, a mãe, o filho e a irmã do pai. O departamento fiscal observou que, nos cartões de identificação para pagamento do imposto de renda (PAN Card) dessas três pessoas, constava que elas residiam anteriormente na cidade de Ajmer, tendo se mudado para Mumbai em setembro deste ano. De acordo com a Bloomberg, em 5 de novembro, a declaração exageradamente alta feita pela família suscitou desconfiança nos órgãos fiscais. Em 30 de novembro, esses órgãos decidiram rejeitar a declaração e iniciar uma investigação. ““Esses declarantes são muito suspeitos; as intenções por trás de suas declarações serão investigadas o mais rápido possível”, afirmou um comunicado recente do órgão fiscal. Os 2 trilhões de rúpias declarados por essa misteriosa família de bilionários são mais do que os ativos do homem mais rico da Índia, Mukesh Ambani – que possui 21 bilhões de dólares. A emissora de televisão de Nova Deli, na Índia, afirmou que esse valor enorme equivale a 3 vezes o total arrecadado no âmbito deste “programa de declaração de rendimentos”. É também 53 vezes o total arrecadado no ano passado no âmbito do programa indiano de declaração de ativos no exterior. Além disso, representa 14% do valor total das moedas envolvidas na campanha de desvalorização da moeda, e 2% do valor de mercado total de todas as empresas listadas na bolsa de valores de Mumbai. Além disso, no “plano de declaração de renda” desta vez, o valor médio declarado foi de 10 milhões de rúpias. A Bloomberg informou que outra declaração de valor elevado que foi rejeitada veio de Mahesh Shah, do estado de Gujarat, na Índia, e seu valor era de quase 2 bilhões de dólares. Shah disse à televisão local que esse dinheiro não lhe pertencia, mas sim a vários políticos e burocratas.